1本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来展开规划，出资者应当到网站仔细阅读年度陈说全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高档处理人员确保年度陈说内容的实在性、准确性、完好性，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令职责。

　　4毕马威华振管帐师业务所（特别一般合伙）为本公司出具了标准无保留定见的审计陈说。

　　本公司2022年度不进行利润分配或本钱公积金转增股本，本次利润分配预案有待公司2022年年度股东大会赞同。

　　注：2023年1月13日，公司依据董事会抉择计划，自愿请求将本公司美国存托股份从纽约证券买卖所退市。上述请求已于2023年2月3日（美国东部时刻）收效。本公司美国存托凭据项目已于2023年3月6日（美国东部时刻）停止。详情请拜见公司在《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上交所网站宣布的相关公告。

　　客运需求持续复苏，亏本收窄。国际航协发布的数据显现，全球航空业全年持续复苏，2022年全球航空客运量(依照收入客公里核算)同比添加64.4%，其我国际客运量同比添加152.7%，国内客运量同比添加10.9%。全作业亏本估计为69亿美元，同比减亏351亿美元。载客率为78.7%，同比添加11.8个百分点。

　　货运需求回落，收入同比相等。国际航协发布的数据显现，2022年航空货运需求同比下降8.0%。货运运力同比添加3.0%，与2019年比较下降8.2%。全球航司货运收入估计到达2,014亿美元，与2021年根本相等。

　　作业估计回归盈余。国际航协表明，2022年航空公司在燃料价格上涨的状况下，努力进步收益和操控本钱，亏本大幅下降。尽管经济的不承认性添加，国际航协估计全球航空业2023年将盈余47亿美元，作业有望持续复苏。

　　2022年，我国民航共完结运送总周转量599.3亿吨公里、旅客运送量2.5亿人次、货邮吞吐量607.6万吨，康复至2019年的46.3%、38.1%、80.7%。2022年我国民航完结固定财物出资超越人民币1,200亿元，接连3年超千亿；新建迁建8个机场；京广阔通道完结全线贯通，构成直通南北的空中大动脉。我国民航完结C919大型客机适航审定作业，颁布类型合格证和出产答应证。

　　民航业的展开为相关范畴的科技立异供给了宽广空间，特别是上游航空制造业可拉动材料、冶金、化工、机械制造、特种加工、电子、信息等工业的展开和立异，是一个国家经济展开的战略性作业以及先导性高技能工业，也是一个国家现代化、工业化、科学技能和归纳国力的重要标志。

　　民航在促进国际交往、服务群众出行、抢险救灾等社会公共服务方面，具有其他交通方法不行代替的效果。航空客运是旅作业展开的根底，是展开国际政治、经济和文明交流的确保，国际间跨洋客运简直都需求凭借航空运送。航空货运是商贸、物流、高科技等工业展开所有必要的，也是邮政快递工业展开的根底。

　　民航业具有“五高一低”的特色，即“高危险、高技能、高投入、高动摇、高要求、低盈余”。详细体现为危险源杂乱、品种多，运营受政治经济局势、自然灾害和盛行性疾病影响大；作业科技含量高、工业链条长，高度集成很多先进科技；企业固定财物出资高，特别是飞机引入本钱、运营本钱和修理本钱；航空运送需求是引致需求或派生需求，跟着经济周期的动摇而动摇；社会公众对民航安全运转重视度高、要求高；近40年全球航空运送业年均净财物回报率不到2%，远低于社会本钱均匀回报率。

　　本集团是我国运送飞机最多、航线网络最兴旺、年客运量最大的航空公司。到陈说期末，本集团运营包含波音787、777、737系列，空客380、350、330、320系列等类型客货运送飞机894架；构成了密布掩盖国内、全面辐射亚洲、有用衔接欧美澳非洲的兴旺航线个国内运营部和遍及全球的53个境外运营部；2018年6月，本公司荣获我国民航飞翔安全最高奖“飞翔安全钻石二星奖”。

　　近年来，本公司聚集构建以纽带为中心、战略要点商场为要害、展开商场为支撑的航线网络结构，着力建造广州、北京两大归纳性国际纽带，网络型航空公司形状逐步构成。2022年，公司持续深耕粤港澳大湾区，南航在广州商场份额近48.5%。一起，公司坚持做精做优北京纽带，公司在大兴机场时刻份额打破50%，是最大主基地公司。南航构成“南北照应、比翼齐飞”的新展开格局。

　　本公司的运营范围包含：（1）供给国内、区域和国际定时及不定时航空客、货、邮、行李运送服务；（2）供给通用航空服务；（3）供给航空器修理服务；（4）运营国内外航空公司的署理业务；（5）供给航空配餐服务（仅限分支安排运营）；（6）进行其他航空业务及相关业务，包含为该等业务进行广告宣传；（7）进行其他航空业务及相关业务（限稳妥兼业署理业务：人身意外损伤险）；航空地上延伸业务；民用航空器机型训练（限分支安排凭答应证运营）；财物租借；工程处理与技能咨询；航材出售；旅行署理服务；产品零售批发；健康体检服务；互联网出售（除出售需求答应的产品）；稳妥兼业署理业务；国内贸易署理；专业规划服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；广告制造；广告发布；广告规划、署理；互联网数据服务；互联网信息服务；信息系统集成服务；物联网技能服务；社会经济咨询服务；信息技能咨询服务；信息咨询服务（不含答应类信息咨询服务）。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动。）

　　本公司以建造国际一流航空运送企业为起点和落脚点，环绕“十四五”展开方针和2035年前景方针，进一步聚集质量效益，承认“坚持五大展开、施行五大战略、推动六大举动、完结六大改变”的高质量展开整体思路，拟定加速建造国际一流企业施行计划，清晰建造国际一流企业的方针和举动。

　　本公司坚持安全、高质量、立异、合作和同享的“五大展开”理念，聚集纽带网络战略、生态圈战略、立异驱动战略、精益管控战略、品牌运营战略的“五大战略”，推动安全出产专项整治、抓好严重战略机遇、深化改革要点打破、对标一流处理进步、五大结构调整优化、服务质量攻坚进步的“六大举动”，力求完结由重速度向重质量改变，由全面拓展商场向要点打破改变，由相对单一工业向高相关多元化工业改变，由重计划管控向重商场运作改变，由传统商业模式向数字化、生态圈改变，由粗放型处理向精细化处理改变这“六大改变”。

　　4.1陈说期末及年报宣布前一个月末的一般股股东总数、表决权康复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东状况

　　1公司应当依据重要性原则，宣布陈说期内公司运营状况的严重改变，以及陈说期内发生的对公司运营状况有严重影响和估计未来会有严重影响的事项。

　　陈说期内，本集团运营收入总额为人民币87,059百万元，比上年同期削减人民币14,585百万元，同比下降14.35%；运送总周转量为16,384百万吨公里，比上年同期下降22.75%；旅客运送量62.64百万人次，比上年同期下降36.41%；客座率为66.35%，比上年同期下降4.90百分点；飞机利用率为每日5.04小时，比上年同期削减1.92小时。

　　陈说期内，本集团旅客运送收入为人民币60,017百万元，占本集团主营业务收入的份额为71.96%，比上年同期削减人民币15,375百万元，同比下降20.39%；旅客周转量为102,078百万客公里，比上年同期下降33.03%；每收费客公里收益为人民币0.59元，同比上升20.41%。

　　陈说期内，本集团的货邮运送收入为人民币20,884百万元，占主营业务收入的份额为25.04%，比上年同期添加人民币997百万元，上升5.01%；货邮运周转量为7,387百万吨公里，比上年同期下降4.21%；每货邮吨公里收益为人民币2.83元，比上年同期上升9.69%。

　　陈说期内，本集团运营本钱总额为人民币105,862百万元，比上年同期添加人民币1,633百万元，上升1.57%。主营业务本钱为人民币103,129百万元，比上年同期添加人民币1,166百万元，上升1.14%。航油本钱为人民币32,669百万元，比上年同期上升28.09%。

　　陈说期内，本集团出售费用为人民币4,555百万元，比上年同期下降8.77%；处理费用为人民币3,560百万元，比上年同期下降3.21%；财政费用为人民币9,240百万元，比上年同期上升129.57%，其间除掉本钱化的利息开销人民币6,006百万元，削减3.16%；汇兑丢失为人民币3,619百万元，较上年同期增亏减盈人民币5,194百万元。

　　陈说期内,本集团归属于上市公司股东的净亏本为人民币32,682百万元，上年同期归属于上市公司股东的净亏本为人民币12,103百万元。

　　陈说期内，本集团完结的运营活动发生的现金流量净额为人民币3,465百万元，较上年同期下降74.09%，首要是受多重不利要素影响，出产整体下滑，导致运营活动发生的现金流量净额削减；出资活动运用的现金流量净额为人民币5,407百万元，较上年同期下降64.31%，首要是受本年引入自有飞机削减且处置长时刻财物收到的现金净额添加的归纳影响；筹资活动发生的现金流量净流入人民币299百万元，去年同期筹资活动运用的现金流量净流出为人民币2,168百万元。首要是本期非公开发行股票收到的现金添加，以及偿还债款付出的现金削减。

　　到2022年12月31日，本集团总财物为人民币312,001百万元，比上年底下降3.39%，其间活动财物为人民币32,771百万元，占总财物的份额为10.50%，比上年底削减人民币5,095百万元。非活动财物为人民币279,230百万元，占总财物的份额为89.50%，比上年底削减人民币5,852百万元。

　　到2022年12月31日，本集团总负债为人民币256,887百万元，比上年底上升7.62%，其间活动负债为人民币141,458百万元，占负债总额的份额为55.07%，比上年底上升27.45%。非活动负债为人民币115,429百万元，占总负债的份额为44.93%，比上年底下降9.62%。

　　到2022年12月31日，本集团归属于上市公司股东权益算计为人民币41,057百万元，比上年底削减人民币26,559百万元，首要为本年亏本影响所造成的。

　　2公司年度陈说宣布后存在退市危险警示或停止上市景象的，应当宣布导致退市危险警示或停止上市景象的原因。

　　证券代码：600029 证券简称：南边航空 公告编号：临2023-011

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、准确性和完好性承当法令职责。

　　2023年3月28日，我国南边航空股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”“南边航空”）第九届董事会第十三次会议在广州市白云区齐心路68号我国南边航空大厦33楼3301会议室以现场会议方法举行。本次会议应到会会议董事7人，实践到会会议董事7人。本次会议由董事长马须伦先生掌管，公司监事及部分高档处理人员列席。本次会议的告诉和材料已于2023年3月17日以书面方法宣布。会议的举行及表决等程序契合《中华人民共和国公司法》以及《我国南边航空股份有限公司规章》（以下简称“《公司规章》”）的有关规矩。

　　我国南边航空集团有限公司为本公司和我国南航集团财政有限公司的控股股东，依据公司上市地上市规矩，上述计划触及相关买卖，相关董事马须伦先生、韩文胜先生、罗来君先生逃避关于以上计划的表决。

　　（八）关于公司对未补偿亏本达实收股本总额三分之一事项进行宣布的陈说的计划；

　　（十三）关于分拆所属子公司南边航空物流股份有限公司至上海证券买卖所主板上市计划的计划；

　　公司董事会逐项审议并赞同公司分拆所属子公司南边航空物流股份有限公司（以下简称“南航物流”）至上海证券买卖所主板上市（以下简称“本次分拆上市”或“本次分拆”）的详细计划：

　　4、发行目标：契合我国证券监督处理委员会（以下简称“我国证监会”）等监管部分相关资历要求的战略出资者、询价目标以及已开立上交所A股证券账户的自然人、法人及其他安排出资者（我国境内法令、法规、规章及标准性文件禁止者在外）。

　　5、发行上市时刻：南航物流将在获取上交所赞同及我国证监会赞同注册后挑选恰当的机遇进行发行，详细发行日期由南航物流股东大会授权南航物流董事会于上交所赞同及我国证监会赞同注册后予以承认。

　　6、发行方法：选用网下配售和网上资金申购发行相结合的方法或许我国证监会、上交所认可的其他发行方法。

　　7、发行规划：南航物流股东大会授权南航物流董事会依据有关监管安排的要求、证券商场的实践状况、发行前股本数量、征集资金项目资金需求量等，与主承销商洽谈承认终究发行数量。

　　8、定价方法：由发行人与主承销商一起洽谈，经过向询价目标进行开端询价，依据开端询价成果承认发行价格，或到时经过监管安排认可的其他方法承认发行价格。

　　9、与发行有关的其他事项：关于本次分拆上市触及的战略配售、征集资金用处、承销方法、超量配售挑选权（如有）等事项，南航物流将依据本次分拆上市计划的施行状况、商场条件、方针调整及监管安排的定见等作进一步承认和调整。

　　（十四）关于分拆所属子公司南边航空物流股份有限公司至上海证券买卖所主板上市的预案的计划；

　　赞同《我国南边航空股份有限公司关于分拆所属子公司南边航空物流股份有限公司至上海证券买卖所主板上市的预案》。

　　（十五）关于分拆所属子公司南边航空物流股份有限公司至上海证券买卖所主板上市适用相关法令、法规规矩阐明的计划；

　　公司董事会以为，本次分拆适用《上市公司分拆规矩（试行）》（以下简称“《分拆规矩》”）等有关法令法规的规矩。公司经过对本公司实践状况及相关事项进行认线年底，全球范围内旅客出行需求骤减，航空客运遭到显着冲击；公司及时调整运营战略，调减了部分航班，并经过优化运力分配、紧缩运营本钱开销、拓展其他业务收入途径等多种办法调整出产运营，但由于不行抗力要素，公司运营遭到较为显着的冲击，呈现亏本景象。鉴于前述要素，除《分拆规矩》所要求的部分财政指标外，公司状况均契合《分拆规矩》的规矩。

　　（十六）关于分拆所属子公司南边航空物流股份有限公司至上海证券买卖所主板上市有利于维护股东和债权人合法权益的计划；

　　（十九）关于本次分拆上市实行法定程序的齐备性、合规性及提交的法令文件的有用性的阐明的计划；

　　公司董事会以为，本次分拆上市事项实行的法定程序完好，契合相关法令、法规和标准性文件及公司规章的规矩，公司就本次分拆上市所提交的法令文件合法、有用。

　　（二十）关于本次分拆上市布景及意图、商业合理性、必要性及可行性剖析的计划；

　　（二十一）关于分拆所属子公司南边航空物流股份有限公司至上海证券买卖所主板上市不向本公司股东供给股份分配确保权力的计划；

　　公司董事会以为，本次分拆上市及不向本公司股东供给股份分配确保权力契合现行法规的要求，公平合理，并契合公司及其股东的整体利益，并赞同公司向香港联合买卖所有限公司就此提出豁免请求。

　　（二十二）关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理本次分拆上市有关事宜的计划；

　　为合法、高效地推动本次分拆上市有关事项，确保本次分拆上市的顺畅施行，公司董事会赞同提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权处理本次分拆相关事项，包含但不限于以下事项：

　　1、授权公司董事会及其授权人士代表公司全权行使在南航物流中的股东权力，作出应当由公司股东大会作出的与南航物流本次分拆的各项事宜相关的抉择(法令法规规矩有必要由股东大会作出抉择的事项在外)。

　　2、授权公司董事会及其授权人士依据详细状况对本次分拆的各项事宜及相关计划进行调整、改变。

　　3、授权公司董事会及其授权人士就本次分拆的各项事宜进行全权处理，包含但不限于向香港联合买卖所有限公司、国有财物监督处理安排（如触及）、我国证监会、上交所等相关部分提交相关请求，与国有财物监督处理安排、证券监管安排交流本次分拆上市请求的相关事宜，并依据国有财物监督处理安排、证券监管安排的要求对本次分拆上市的各项事宜进行调整、改变等。

　　4、授权公司董事会及其授权人士决议与本次分拆的各项事宜相关的其他详细事项，包含但不限于延聘相关中介安排，签署、递送、接纳必要的协议和法令文件，依据适用的监管规矩进行相关的信息宣布等。

　　上述授权的有用期为二十四个月，自本计划经公司股东大会审议经过之日起核算。

　　公司董事会赞同就本次分拆上市相关事项提请公司当令举行2023年第一次暂时股东大会，将上述第（八）、（十一）、（十三）、（十四）、（十五）、（十六）、（十七）、（十八）、（十九）、（二十）（二十二）项计划提交公司2023年第一次暂时股东大会，并授权公司董事会办公室详细担任准备2023年第一次暂时股东大会的有关事宜。

　　（二十六）关于提请公司股东大会一般性授权董事会发行债款融资东西事宜的计划；

　　（二十七）关于授权董事会办公室详细担任准备2022年度股东大会的有关事宜的计划。

　　赞同将上述第（一）、（二）、（三）、（四）、（五）、（二十五）、（二十六）项计划提交公司2022年度股东大会，并授权公司董事会办公室详细担任准备2022年度股东大会的有关事宜。

　　证券代码：600029 证券简称：南边航空 公告编号：临2023-015

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、准确性和完好性承当法令职责。

　　2023年3月28日，我国南边航空股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）举行第九届董事会第十三次会议，应到会会议董事7人，实践到会会议董事7人。经到会本次董事会的董事审议并表决，一起经过修正公司规章的主张计划的计划，并提请公司股东大会审议。

　　二是删去本公司运营范围中“通用航空服务”，并依照工商登记相关规矩标准公司规章中关于运营范围的表述。

　　证券代码：600029 证券简称：南边航空 公告编号：临2023-016

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、准确性和完好性承当法令职责。

　　依据毕马威华振管帐师业务所（特别一般合伙）（以下简称“毕马威华振”）出具的审计陈说，我国南边航空股份有限公司（以下简称“公司”）2022年12月31日兼并报表未补偿亏本金额超越实收股本总额三分之一，详细状况如下：

　　依据毕马威华振出具的审计陈说，公司2022年12月31日兼并报表未补偿亏本金额为人民币326.79亿元，公司实收股本为人民币181.21亿元，未补偿亏本金额超越实收股本总额三分之一。依据《公司法》《我国南边航空股份有限公司规章》等规矩，公司未补偿的亏本达实收股本总额三分之一，需提交公司股东大会审议。

　　2022年，国内民航业运营局势严峻杂乱，公司运力投入（可利用座公里）和收入客公里同比下降28.1%和33.0%，与2019年比较别离下降55.3%和64.2%。面临极端困难和严峻应战，公司坚持长时刻战略和短期战略一起发力，全力抢抓收入、压降本钱、盘活资源，活跃应对负面冲击。但由于受多重要素影响，公司2022年运运营绩持续亏本，归属于上市公司股东的净亏本人民币326.82亿元，累计未补偿亏本到达人民币326.79亿元。

　　面临杂乱多变的外部局势，公司董事会、处理层将亲近重视方针及商场改变，以快应快以变应变，依托主观努力打败困难应战，经过以下办法争夺更好的运运营绩。

　　1、进步客运商场应对灵活性。坚持边沿奉献总量最大化、有边多飞尽飞，坚持广撒网、强出售、勤优化，捉住商场康复机遇，掌握好运价，大力进步国际商场运营才能，进步客运收益质量。

　　2、稳住货运根本盘。跟上客运航班快速康复的节奏，加强商场安排，强化客户根底、产品系统、工业链集成，加速进步中心竞争力。

　　3、稳固本钱抢先优势。树立本钱运营职责系统，推动本钱运营标杆项目，强化战略本钱、大项和专项本钱费用管控。持续推动金点子效益工程，激起全员价值发明生机。

　　证券代码：600029 证券简称：南边航空 公告编号：临2023-012

　　本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、准确性和完好性承当法令职责。

　　我国南边航空股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)第九届监事会第十二次会议于2023年3月28日在广州市白云区齐心路68号我国南边航空大厦33楼3301会议室以现场会议方法举行。应到会会议监事3人，实践到会会议监事3人。本次会议由监事会主席任积东先生掌管，公司部分高档处理人员列席。本次会议的告诉和材料已于2023年3月17日以书面方法宣布。会议的举行及表决等程序契合《中华人民共和国公司法》、本公司规章和本公司监事会议事规矩的有关规矩。

　　监事会整体成员对本公司2022年度陈说全文、摘要及成绩公告进行了审理，宣布审理定见如下：

　　1、公司2022年度陈说全文、摘要及成绩公告的编制和审理程序契合法令、法规、公司规章和公司内部处理制度的各项规矩；

　　2、公司2022年度陈说全文、摘要及成绩公告的内容和格局契合我国证券监督处理委员会、上海证券买卖所和香港联合买卖所有限公司的相关规矩，所宣布的信息能实在反映本公司的运营处理和财政状况，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失；

　　3、到本定见提出之日，未发现参与年报编制和审议的人员有违背保密规矩、内情买卖或其他违背法令法规的行为。

　　（六）关于公司对未补偿亏本达实收股本总额三分之一事项进行宣布的陈说的计划；

　　（九）关于分拆所属子公司南边航空物流股份有限公司至上海证券买卖所主板上市计划的计划；

　　监事会逐项审议并赞同公司分拆所属子公司南边航空物流股份有限公司（以下简称“南航物流”）至上海证券买卖所主板上市（以下简称“本次分拆上市”或“本次分拆”）的详细计划：

　　4、发行目标：契合我国证券监督处理委员会（以下简称“我国证监会”）等监管部分相关资历要求的战略出资者、询价目标以及已开立上交所A股证券账户的自然人、法人及其他安排出资者（我国境内法令、法规、规章及标准性文件禁止者在外）。

　　5、发行上市时刻：南航物流将在获取上交所赞同及我国证监会赞同注册后挑选恰当的机遇进行发行，详细发行日期由南航物流股东大会授权南航物流董事会于上交所赞同及我国证监会赞同注册后予以承认。

　　6、发行方法：选用网下配售和网上资金申购发行相结合的方法或许我国证监会、上交所认可的其他发行方法。

　　7、发行规划：南航物流股东大会授权南航物流董事会依据有关监管安排的要求、证券商场的实践状况、发行前股本数量、征集资金项目资金需求量等，与主承销商洽谈承认终究发行数量。

　　8、定价方法：由发行人与主承销商一起洽谈，经过向询价目标进行开端询价，依据开端询价成果承认发行价格，或到时经过监管安排认可的其他方法承认发行价格。

　　9、与发行有关的其他事项：关于本次分拆上市触及的战略配售、征集资金用处、承销方法、超量配售挑选权（如有）等事项，南航物流将依据本次分拆上市计划的施行状况、商场条件、方针调整及监管安排的定见等作进一步承认和调整。

　　（十）关于分拆所属子公司南边航空物流股份有限公司至上海证券买卖所主板上市的预案的计划；

　　赞同《我国南边航空股份有限公司关于分拆所属子公司南边航空物流股份有限公司至上海证券买卖所主板上市的预案》。

　　（十一）关于分拆所属子公司南边航空物流股份有限公司至上海证券买卖所主板上市适用相关法令、法规规矩阐明的计划；

　　监事会以为，本次分拆适用《上市公司分拆规矩（试行）》（以下简称“《分拆规矩》”）等有关法令法规的规矩。公司经过对本公司实践状况及相关事项进行认线年底，全球范围内旅客出行需求骤减，航空客运遭到显着冲击；公司及时调整运营战略，调减了部分航班，并经过优化运力分配、紧缩运营本钱开销、拓展其他业务收入途径等多种办法调整出产运营，但由于不行抗力要素，公司运营遭到较为显着的冲击，呈现亏本景象。鉴于前述要素，除《分拆规矩》所要求的部分财政指标外，公司状况均契合《分拆规矩》的规矩。

　　（十二）关于分拆所属子公司南边航空物流股份有限公司至上海证券买卖所主板上市有利于维护股东和债权人合法权益的计划；

　　（十五）关于本次分拆上市实行法定程序的齐备性、合规性及提交的法令文件的有用性的阐明的计划；

　　监事会以为，本次分拆上市事项实行的法定程序完好，契合相关法令、法规和标准性文件及公司规章的规矩，公司就本次分拆上市所提交的法令文件合法、有用。

　　（十六）关于本次分拆上市布景及意图、商业合理性、必要性及可行性剖析的计划；

　　证券代码：600029 证券简称：南边航空 公告编号：临2023-013

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、准确性和完好性承当法令职责。

　　我国南边航空股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟分拆部属子公司南边航空物流股份有限公司（以下简称“南航物流”）至上海证券买卖所主板上市（以下简称“本次分拆”）。本次分拆完结后，公司的股权结构不会发生改变，且仍具有对南航物流的操控权。

　　2023年3月28日，公司举行第九届董事会第十三次会议及第九届监事会第十二次会议，审议经过了《关于分拆所属子公司南边航空物流股份有限公司至上海证券买卖所主板上市计划的计划》及其他与本次分拆相关的计划。

　　上述计划详情请拜见本公司在《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券买卖所网站宣布的相关公告。

　　依据《上市公司监管指引第7号逐个上市公司严重财物重组相关股票反常买卖监管》，如本次分拆事项初次公告前公司股票买卖存在显着反常，或许存在涉嫌内情买卖被立案查询，导致本次分拆被暂停、被停止的危险。

　　本次分拆需要满意多项条件方可施行，包含但不限于获得公司股东大会对本次分拆计划的正式赞同及有权监管安排核准等。本次分拆能否获得上述赞同或核准以及终究获得相关赞同或核准的时刻均存在不承认性，敬请广阔出资者留意出资危险。

　　证券代码：600029 证券简称：南边航空 公告编号：临2023-014

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、准确性和完好性承当法令职责。

　　●拟聘任的管帐师业务所称号：毕马威华振管帐师业务所（特别一般合伙）和毕马威管帐师业务所

　　鉴于毕马威华振管帐师业务所（特别一般合伙）和毕马威管帐师业务地点过往审计作业中的专业体现，我国南边航空股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第九届董事会第十三次会议审议经过聘任2023年度外部审计师的计划：

　　赞同公司聘任毕马威华振管帐师业务所（特别一般合伙）作为公司2023年度外部审计师，为公司2023年度国内财政陈说和内部操控陈说、美国财政陈说以及财政陈说内部操控供给专业服务，聘任毕马威管帐师业务所为公司2023年度香港财政陈说供给专业服务。

　　毕马威华振管帐师业务所于1992年8月18日在北京建立，于2012年7月5日获财政部赞同转制为特别一般合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振管帐师业务所（特别一般合伙）（以下简称“毕马威华振”），2012年7月10日获得工商运营执照，并于2012年8月1日正式运营。

　　毕马威华振总所坐落北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。

　　于2022年12月31日，毕马威华振有合伙人225人，注册管帐师1,088人，其间签署过证券服务业务审计陈说的注册管帐师超越260人。

　　毕马威华振2021年经审计的业务收入总额超越人民币40亿元，其间审计业务收入超越人民币38亿元（包含境内法定证券业务收入超越人民币8亿元，其他证券业务收入超越人民币11亿元，证券业务收入合计超越人民币19亿元）。

　　毕马威华振2021年上市公司年报审计客户家数为72家，上市公司财政报表审计收费总额为人民币4.55亿元。这些上市公司首要作业触及制造业，金融业，电力、热力、燃气及水的出产和供给业，批发和零售业，交通运送、仓储和邮政业，采矿业，房地工业，租借和商务服务业，科学研究和技能服务业，水利、环境和公共设施处理业，信息传输、软件和信息技能服务业，卫生和社会作业业，建筑业，以及文明、体育和娱乐业。毕马威华振2021年本公司同作业（交通运送、仓储和邮政业）上市公司审计客户家数为3家。

　　毕马威华振购买的作业稳妥累计补偿限额和计提的作业危险基金之和超越人民币2亿元，契合法令法规相关规矩。毕马威华振近三年不存在因执业行为相关民事诉讼而需承当民事职责的状况。

　　毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为遭到任何刑事处分、行政处分，或我国证券监督处理委员会（以下简称“证监会”）及其派出安排的行政监管办法，或证券买卖所、作业协会等自律安排的自律监管办法或纪律处分。

　　毕马威华振承做本公司2023年度财政报表审计项意图项目合伙人、签字注册管帐师和项目质量操控复核人的根本信息如下：

　　本项意图项目合伙人李婉薇，2004年获得我国注册管帐师资历，一起具有香港注册管帐师、澳门执业管帐师和特许公认管帐师资历。李婉薇自1985年全职在业务所作业，2004年开端在毕马威华振执业，2003年开端从事上市公司审计，自2005年至2009年曾为本公司供给过审计服务，并从2021年开端持续为本公司供给审计服务。李婉薇近三年签署或复核A股上市公司审计陈说8份。

　　本项意图签字注册管帐师梁曦，2010年获得我国注册管帐师资历。梁曦2006年开端在毕马威华振执业，2007年开端从事上市公司审计，从2019年开端为本公司供给审计服务。梁曦近三年签署或复核A股上市公司审计陈说3份。

　　本项意图质量操控复核人段宇，具有美国注册管帐师资历并于2000年获得我国注册管帐师资历。段宇1997年开端在毕马威华振执业，2003年开端从事上市公司审计，从2019年开端担任本公司审计项意图质量操控复核人。段宇近三年签署或复核A股上市公司审计陈说3份。

　　项目合伙人、签字注册管帐师和项目质量操控复核人最近三年均未因执业行为遭到任何刑事处分、行政处分，或证监会及其派出安排的行政监管办法，或证券买卖所、作业协会等自律安排的自律监管办法或纪律处分。

　　毕马威华振及项目合伙人、签字注册管帐师、项目质量操控复核人依照作业道德守则的规矩坚持了独立性。

　　毕马威华振和毕马威管帐师业务所的审计服务收费是依照业务的职责轻重、繁简程度、作业要求、所需的作业条件和工时及实践参与业务的各等级作业人员投入的专业知识和作业经验等要素承认。2022年度本项意图审计收费为人民币13.3百万元，其间年报审计费用人民币11.3百万元，内控审计费用人民币2百万元，较上一年审计费用人民币12.5百万元略升。

　　公司第九届董事会审计与危险处理委员会经仔细审理，以为毕马威华振和毕马威管帐师业务所具有应有的专业担任才能，出资者维护才能，独立性及杰出的诚信状况，赞同将上述聘任2023年度外部审计师事项提交公司董事会审议。

　　公司已就聘任外部审计师事项事前与咱们进行了交流，咱们听取了有关人员的报告并审理了毕马威华振和毕马威管帐师业务所的相关材料，材料充沛详实。毕马威华振和毕马威管帐师业务所具有应有的专业担任才能、出资者维护才能、独立性及杰出的诚信状况，在过往服务期间可以严格遵守相关监管规矩及执业要求，遵从独立、诚信、公平、客观的执业原则，不存在违背境内外监管安排对管帐师业务所独立性要求的景象，有利于维护公司和整体股东的利益。赞同将上述聘任2023年度外部审计师事项提交公司董事会审议。

　　毕马威华振和毕马威管帐师业务地点执业资质、专业担任才能，出资者维护才能，独立性及杰出的诚信状况等方面契合相关法令法规规矩。公司聘任外部审计师事项的抉择计划程序契合相关法令法规以及《公司规章》的规矩，合法有用，不存在危害公司及中小股东利益的状况。赞同公司聘任2023年度外部审计师计划。

　　公司第九届董事会第十三次会议于2023年3月28日举行，审议经过聘任2023年度外部审计师计划。会议的举行及表决等程序契合《公司法》及本公司规章的有关规矩。

　　（五）本次聘任2023年度外部审计师事项有待公司2022年度股东大会审议，并自公司股东大会审议经过之日起收效。