TCL科技集团股份有限公司及董事会整体成员确保公告内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

　　危险提示：2023年度，公司拟为38家子公司（含8家参股公司）请求融资或其他事务需求供给算计不超越人民币1,288.20亿元的担保额度，占公司最近一年经审计归母净财物的254.19%。前述担保外，公司控股子公司拟为公司兼并报表规划内控股子公司供给算计不超越人民币663.70亿元担保额度，占公司最近一年经审计归母净财物的130.96%。鉴于公司的对外担保算计金额较大，占公司最近一期经审计净财物的份额也较高，若被担保人未能如期施行还款协议，则公司将或许因承当担保职责而偿付相关债款，然后对公司形成晦气影响，敬请出资者留意出资危险。

　　TCL科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月19日举行的2021年年度股东大会审议经过了《关于2022年度为子公司供给担保的计划》，公司2022年度对部属33家子公司供给的担保额度算计不超越人民币1,306.76亿元的担保额度。

　　依据部属子公司出产运营需求和事务展开需求，公司2023年度拟对以下38家子公司（含8家参股公司）请求融资或其他事务需求供给算计不超越人民币1,288.20亿元的担保额度，占公司最近一年经审计归母净财物的254.19%。前述担保外，公司控股子公司拟为公司兼并报表规划内控股子公司供给算计不超越人民币663.70亿元担保额度，占公司最近一年经审计归母净财物的130.96%。

　　公司依据部属子公司出产运营需求和事务展开需求，为确保其出产运营活动的顺利展开，拟对以下38家子公司（含8家参股公司）请求融资或其他事务需求供给算计不超越1,288.20亿元人民币的担保额度，担保额度较2022年算计削减18.56亿元人民币。被担保公司2022年相关信息及本公司2023年拟供给的担保额度详细如下：

　　上述公司在向银行请求和运用授信、处理理财、向供货商收买货品及对外招标等事项时，公司将在上述额度内给予担保，担保方法包含但不限于连带职责担保、股权质押、财物典当、信誉担保等方法，每笔担保金额及担保期间由详细合同约好。一起，公司可经过子公司作为详细担保合同的担保主体，每笔担保金额及担保期间由详细合同另行约好。

　　上述公司在向银行请求和运用授信、处理理财、向供货商收买货品及对外招标等事项时，公司将在上述额度内给予担保，担保方法包含但不限于连带职责担保、股权质押、财物典当、信誉担保等方法，每笔担保金额及担保期间由详细合同约好。一起，公司可经过子公司作为详细担保合同的担保主体，每笔担保金额及担保期间由详细合同另行约好。

　　2023年，公司控股子公司依据其部属子公司的运营资金需求及事务展开需求，拟对其兼并报表规划内子公司供给算计不超越人民币663.70亿元的担保估计额度，用于向银行请求归纳授信、处理借款、银行承兑、保函、保理以及生意项下履约保函等相关事务时供给担保。详细担保状况如下：

　　公司控股子公司依据其公司章程、授权及内部担保相关规矩对被担保公司进行审阅，在施行控股子公司内部审议程序后可向兼并报表规划内其他控股子公司供给担保，每笔担保金额及担保期限由详细合同约好。上述子公司担保额度在本次授权期限内可循环运用，被担保公司任一时点担保余额均不得超越上述担保额度。

　　法定代表人：张锋；注册本钱：1,591,853.7749万元人民币；主营事务：液晶面板制作。截止2022年12月31日，公司总财物为290.03亿元人民币，总负债为142.73亿元人民币，财物负债率为49.21%，一切者权益为147.3亿元人民币。公司持股份额76.31%，归于公司兼并报表规划的子公司。

　　法定代表人：KIMWOOSHIK；注册本钱：418亿元人民币；主营事务：液晶面板制作。截止2022年12月31日，公司总财物为777.16亿元人民币，总负债为367.87亿元人民币，财物负债率为47.34%，一切者权益为409.29亿元人民币。公司持股份额39.63%，归于公司兼并报表规划的子公司。

　　法定代表人：赵军；注册本钱：324.75亿元人民币；主营事务：液晶面板制作。截止2022年12月31日，公司总财物为908.33亿元人民币，总负债为478.61亿元人民币，财物负债率为52.69%，一切者权益为429.72亿元人民币。公司持股份额80.03%，归于公司兼并报表规划的子公司。

　　法定代表人：张锋；注册本钱：210亿元人民币；主营事务：液晶面板制作。截止2022年12月31日，公司总财物为393.17亿元人民币，总负债为240.56亿元人民币，财物负债率为61.18%，一切者权益为152.61亿元人民币。公司持股份额48.35%，归于公司兼并报表规划的子公司。

　　法定代表人：林沛；注册本钱：15.1亿元人民币；主营事务：液晶面板制作。截止2022年12月31日，公司总财物为140.35亿元人民币，总负债为124.53亿元人民币，财物负债率为88.73%，一切者权益为15.82亿元人民币。公司持股份额80.03%，归于公司兼并报表规划的子公司。

　　法定代表人：无；注册本钱：6,984万港币；主营事务：面板原资料收买。截止2022年12月31日，公司总财物为154.05亿元人民币，总负债为156.08亿元人民币，财物负债率为101.32%，一切者权益为-2.03亿元人民币。公司持股份额80.03%，归于公司兼并报表规划的子公司。

　　法定代表人：张锋；注册本钱：45,168.69万人民币；主营事务：显现模组制作。截止2022年12月31日，公司总财物为27.76亿元人民币，总负债为15.38亿元人民币，财物负债率为55.39%，一切者权益为12.38亿元人民币。公司持股份额43.98%，归于公司兼并报表规划的子公司。

　　法定代表人：付东；注册本钱：12,159.3万元人民币；主营事务：科技推广和使用服务。截止2022年12月31日，公司总财物为4.42亿元人民币，总负债为3.32亿元人民币，财物负债率为75.14%，一切者权益为1.1亿元人民币。公司持股份额39.41%，归于公司兼并报表规划的子公司。

　　法定代表人：赵军；注册本钱：175亿元人民币；主营事务：液晶面板制作。截止2022年12月31日，公司总财物为292.51亿元人民币，总负债为115.94亿元人民币，财物负债率为39.64%，一切者权益为176.57亿元人民币。公司持股份额44.02%，归于公司兼并报表规划的子公司。

　　法定代表人：鞠霞；注册本钱：626,040.50万元人民币；主营事务：液晶面板制作。截止2022年12月31日，公司总财物为80.54亿元人民币，总负债为15.64亿元人民币，财物负债率为19.42%，一切者权益为64.9亿元人民币。公司持股份额80.03%，归于公司兼并报表规划的子公司。

　　法定代表人：鞠霞；注册本钱：203585.0989万元人民币；主营事务：液晶面板制作。截止2022年12月31日，公司总财物为65.52亿元人民币，总负债为41.25亿元人民币，财物负债率为62.95%，一切者权益为24.27亿元人民币。公司持股份额80.03%，归于公司兼并报表规划的子公司。

　　法定代表人：林沛；注册本钱：5亿元人民币；主营事务：园区建造与处理。截止2022年12月31日，公司总财物为43.95亿元人民币，总负债为38.79亿元人民币，财物负债率为88.25%，一切者权益为5.16亿元人民币。公司持股份额80.03%，归于公司兼并报表规划的子公司。

　　法定代表人：黎健；注册本钱：15亿元人民币；主营事务：金融服务。截止2022年12月31日，公司总财物为141.09亿元人民币，总负债为121.3亿元人民币，财物负债率为85.97%，一切者权益为19.79亿元人民币。公司持股份额96.41%，归于公司兼并报表规划的子公司。

　　法定代表人：杨连起；注册本钱：41,168万元人民币；主营事务：数码产品出售。截止2022年12月31日，公司总财物为52.95亿元人民币，总负债为40.74亿元人民币，财物负债率为76.94%，一切者权益为12.21亿元人民币。公司持股份额66.46%，归于公司兼并报表规划的子公司。

　　法定代表人：徐新；注册本钱：3,000万元人民币；主营事务：数码产品出售。截止2022年12月31日，公司总财物为1.94亿元人民币，总负债为1.53亿元人民币，财物负债率为78.79%，一切者权益为0.41亿元人民币。公司持股份额35.52%，归于公司兼并报表规划的子公司。

　　法定代表人：蔡建明；注册本钱：3,500万元人民币；主营事务：数码产品出售。截止2022年12月31日，公司总财物为12.72亿元人民币，总负债为11.9亿元人民币，财物负债率为93.57%，一切者权益为0.82亿元人民币。公司持股份额39.88%，归于公司兼并报表规划的子公司。

　　法定代表人：徐新；注册本钱：2,245万元人民币；主营事务：数码产品出售。截止2022年12月31日，公司总财物为7.09亿元人民币，总负债为6.61亿元人民币，财物负债率为93.29%，一切者权益为0.48亿元人民币。公司持股份额35.52%，归于公司兼并报表规划的子公司。

　　法定代表人：田孝政；注册本钱：3000万元人民币；主营事务：电子产品出售。截止2022年12月31日，公司总财物为2.24亿元人民币，总负债为1.88亿元人民币，财物负债率为83.7%，一切者权益为0.37亿元人民币。公司持股份额35.52%，归于公司兼并报表规划的子公司。

　　法定代表人：杨连起；注册本钱：5000万元人民币；主营事务：电子产品出售。截止2022年12月31日，公司总财物为13.6亿元人民币，总负债为12.53亿元人民币，财物负债率为92.11%，一切者权益为1.07亿元人民币。公司持股份额66.46%，归于公司兼并报表规划的子公司。

　　法定代表人：杨连起；注册本钱：3000万元人民币；主营事务：电子产品出售。截止2022年12月31日，公司总财物为2.31亿元人民币，总负债为1.88亿元人民币，财物负债率为81.4%，一切者权益为0.43亿元人民币。公司持股份额66.46%，归于公司兼并报表规划的子公司。

　　法定代表人：高戈；注册本钱：1000万元人民币；主营事务：电子产品出售。截止2022年12月31日，公司总财物为0.48亿元人民币，总负债为0.16亿元人民币，财物负债率为32.93%，一切者权益为0.32亿元人民币。公司持股份额39.88%，归于公司兼并报表规划的子公司。

　　法定代表人：高戈；注册本钱：1000万元人民币；主营事务：电子产品出售。截止2022年12月31日，公司总财物为2.12亿元人民币，总负债为1.85亿元人民币，财物负债率为87.18%，一切者权益为0.27亿元人民币。公司持股份额66.46%，归于公司兼并报表规划的子公司。

　　法定代表人：徐新；注册本钱：3000万元人民币；主营事务：电子产品出售。本公司为新树立公司，暂无运营财政数据。

　　法定代表人：徐新；注册本钱：3000万元人民币；主营事务：电子产品出售。截止2022年12月31日，公司总财物为0.05亿元人民币，财物负债率为7.58%，一切者权益为0.05亿元人民币。公司持股份额35.52%，归于公司兼并报表规划的子公司。

　　法定代表人：徐新；注册本钱：3000万元人民币；主营事务：电子产品出售。截止2022年12月31日，公司总财物为2.16亿元人民币，总负债为1.61亿元人民币，财物负债率为74.82%，一切者权益为0.54亿元人民币。公司持股份额35.52%，归于公司兼并报表规划的子公司。

　　法定代表人：无；注册本钱：2.14亿元港币；主营事务：TCL科技境外融资渠道。截止2022年12月31日，公司总财物为21.62亿元人民币，总负债为60.75亿元人民币，财物负债率为281.01%，一切者权益为-39.13亿元人民币。公司持股份额100%，归于公司兼并报表规划的子公司。

　　法定代表人：梁铁民；注册本钱：2.3933亿港元；主营事务：出产制作、收买（屏及非屏资料）、出售（整机、资料）。截止2022年12月31日，公司总财物为15.89亿元人民币，总负债为2.61亿元人民币，财物负债率为16.39%，一切者权益为13.29亿元人民币。公司持股份额100%，归于公司兼并报表规划的子公司。

　　法定代表人：梁铁民；注册本钱：1.00元港币；主营事务：出产制作、收买（屏及非屏资料）、出售（整机、资料）。截止2022年12月31日，公司总财物为53.92亿元人民币，总负债为50.06亿元人民币，财物负债率为92.84%，一切者权益为3.86亿元人民币。公司持股份额100%，归于公司兼并报表规划的子公司。

　　法定代表人：梁铁民；注册本钱：3000万元人民币；主营事务：一般出口生意。截止2022年12月31日，公司总财物为2.21亿元人民币，总负债为1.88亿元人民币，财物负债率为85.34%，一切者权益为0.32亿元人民币。公司持股份额100%，归于公司兼并报表规划的子公司。

　　法定代表人：庞东；注册本钱：24584.977万元人民币；主营事务：印制电路板研制、出售等。截止2022年12月31日，公司总财物为7.6亿元人民币，总负债为3.18亿元人民币，财物负债率为41.83%，一切者权益为4.42亿元人民币。公司持股份额29.5%，归于公司兼并报表规划的子公司。

　　法定代表人：黄晖；注册本钱：1亿元人民币；主营事务：供应链处理及相关配套服务。截止2022年12月31日，公司总财物为3.42亿元人民币，总负债为3.24亿元人民币，财物负债率为94.83%，一切者权益为0.18亿元人民币。公司持股份额40%，归于公司非兼并报表规划的联营公司。

　　法定代表人：无；注册本钱：100万港币；主营事务：供应链处理及相关配套服务。截止2022年12月31日，公司总财物为5.37亿元人民币，总负债为5.13亿元人民币，财物负债率为95.52%，一切者权益为0.24亿元人民币。公司持股份额40%，归于公司非兼并报表规划的联营公司。

　　法定代表人：黄晖；注册本钱：1亿元人民币；主营事务：供应链处理及相关配套服务。截止2022年12月31日，公司总财物为12.07亿元人民币，总负债为10.48亿元人民币，财物负债率为86.8%，一切者权益为1.59亿元人民币。公司持股份额37.23%，归于公司非兼并报表规划的联营公司。

　　法定代表人：无；注册本钱：100万港币；主营事务：供应链处理及相关配套服务。截止2022年12月31日，公司总财物为13.22亿元人民币，总负债为12.63亿元人民币，财物负债率为95.54%，一切者权益为0.59亿元人民币。公司持股份额37.23%，归于公司非兼并报表规划的联营公司。

　　法定代表人：FUKUDATOSHIYUKI；注册本钱：337亿日元；主营事务：研制、出产及出售平板显现器用G11玻璃基板。截止2022年12月31日，公司总财物为49.19亿元人民币，总负债为25.79亿元人民币，财物负债率为52.42%，一切者权益为23.41亿元人民币。公司持股份额7.97%，归于公司非兼并报表规划的联营公司。

　　法定代表人:潘红梅;注册本钱:1.000万元人民币;主营事务:供应链处理及相关配套服务。截止2022年12月31日，公司总财物为13.41亿元人民币，总负债为13.31亿元人民币，财物负债率为99.3%，一切者权益为0.09亿元人民币。公司持股份额35%，归于公司非兼并报表规划的联营公司。

　　法定代表人：徐振宇；注册本钱：450,000万元人民币；主营事务：电子专用资料制作、研制及出售。截止2022年12月31日，公司总财物为15.87亿元人民币，总负债为4.67亿元人民币，财物负债率为29.43%，一切者权益为11.2亿元人民币。公司持股份额40%，归于公司非兼并报表规划的联营公司。

　　法定代表人：田新；注册本钱：180,000万元人民币；主营事务：电子专用资料制作、研制及出售，新资料技能推广及研制。截止2022年12月31日，公司总财物为3.54亿元人民币，总负债为0.6亿元人民币，财物负债率为17.05%，一切者权益为2.94亿元人民币。公司持股份额40%，归于公司非兼并报表规划的联营公司。

　　（一）公司在1,288.20亿元人民币担保额度内对上表所述38家子公司（含8家参股公司）供给担保；公司上表所述控股子公司在663.70亿元人民币担保额度内对其兼并报表规划内控股子公司供给担保。

　　（二）在上述担保估计额度内，公司及控股子公司拟依据实践状况对兼并报表规划内部属子公司（含新树立子公司）之间担保额度按相关规矩进行调剂。

　　（三）上述担保额度授权有用期自公司股东大会审议经过该事项之日起一年或至公司新股东大会审议经过为同一个被担保方担保事项止，以上担保额度在授权期限内可循环运用。

　　（一）严厉危险点评，并树立担保操控限额。经过谨慎的授信危险点评，确认各子公司最高危险承受才能，并对子公司的整体担保额度操控在赞同限额内。

　　（二）公司已树立资金会集处理方法，对控股子公司的资金流向与财政信息进行实时的监控。上述首要公司在TCL科技集团财政有限公司处理资金会集结算与处理，企业的收款、付款都需经过TCL科技集团财政有限公司，公司能充沛监控首要被担保公司的现金流向，把握企业的运营状况，操控好危险，确保本公司整体资金的安全运转。

　　（三）为操控担保危险，做到与部属控股子公司和参股公司少量股东一起承当担保职责，公司为上述非全资子公司和参股公司在向银行请求授信或其他事务需求供给担保时，准则大将要求被担保方或其股东方供给反担保及直接担保、等份额担保或付出担保费等方法。

　　（四）上述公司向银行请求授信或其他事务需求本公司供给担保时，一致由本公司为上述公司审阅及处理相关手续。本公司为上述公司供给的担保，依照公司内部相关规矩收取担保费。

　　到2022年12月31日，公司及控股子公司担保余额为8,825,760万元，占上市公司最近一期经审计归母净财物的份额为174.15%。其间，公司及控股子公司对公司兼并报表规划内控股子公司供给的担保余额为8,511,967万元，占上市公司最近一期经审计归母净财物的份额为167.96%，无逾期对外担保。

　　2、授权公司控股子公司在上述担保额度内，施行控股子公司内部审议程序后对外供给担保。一起授权公司控股子公司法定代表人或其授权的其他有权签字人签署上述担保有关文件，并处理相关手续。

　　3、授权公司CFO或其授权的其他有权人在本次担保估计额度规划内对兼并报表规划内子公司（含新树立子公司）之间担保额度调剂按相关规矩进行批阅并处理相应手续。

　　董事会所审议的担保事项契合有关法令法规的规矩，表决程序合法、有用；且担保事项为对子公司及参股公司的担保，危险可控，契合公司利益，不存在危害公司或中小股东利益的景象，咱们赞同该计划。

　　TCL科技集团股份有限公司及董事会整体成员确保公告内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

　　TCL科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日发布了《关于2022年证券出资理财相关事项的公告》，公司董事会赞同公司在操控出资危险的前提下，将以自有搁置资金进行出资理财，整体证券出资理财额度250亿元，其间低危险出资理财额度上限设定为225亿元，香港及海外股票等证券出资额度上限为25亿元。

　　结合实践事务需求，公司拟新增30亿证券出资理财额度，整体证券出资理财额度添加至280亿（占公司最近一期经审计净财物的55.25%），其间香港及海外股票等证券出资额度上限为25亿。

　　公司于2023年3月30日举行第七届董事会第二十九次会议审议经过了《关于2023年证券出资理财相关事项的计划》,赞同公司证券出资理财相关事项，独立董事宣布了赞同的独立定见。本事项不构成相关生意，需提交公司股东大会审议。相关事宜公告如下：

　　公司经过财物处理功率的进步，盈余才能进步，运营活动现金流继续改善，在有用操控出资危险的前提下经过低危险理财、证券出资等方法可进步资金运用功率并进步短期财政收益。

　　在不影响正常运营及危险可控的前提下理财总额不超越280亿元人民币，本额度可循环运用，其间以自有搁置资金进行低危险出资理财额度上限为255亿元，香港及海外股票等证券出资额度上限仍为25亿元。

　　授权公司CFO或其授权的其他有权人对债券出资、托付理财以及深圳证券生意所确定的其他出资行为进行处理，授权子公司在经审议的额度规划内自行处理其证券出资理财事务；公司低危险出资理财额度为255亿元人民币；一起，公司低危险出资理财能够占用香港及海外商场股票等证券出资未运用额度。

　　授权TCLTechnologyInvestmentsLimited（以下简称：“TTI”，本公司于香港的控股子公司）总经理在25亿元人民币的出资额度内，可在香港及海外商场从事二级商场股票及其相关衍生品出资、新股申购及基金出资等事务的处理。

　　在确保公司正常运营和展开所需资金的状况下，公司拟进行理财资金的来历仅限于公司及控股子公司的自有搁置资金，不运用搜集资金直接或许直接的用于证券出资。

　　依据《深圳证券生意所股票上市规矩》《深圳证券生意所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司标准运作》及相关法令、法规的规矩，本出资事项经公司董事会审议经往后，需求提交公司股东大会审议。

　　公司证券出资首要为自有搁置资金，不影响公司运营资金运用；从期限看，证券出资期限一般在一年以内，来历为自有搁置资金，公司的证券出资可在满意运营性资金需求的前提下进行恰当装备；不会对公司的运营资金运作和对外付出形成影响，亦不会对公司处理及依法合规运营形成晦气影响。

　　公司以自有搁置资金进行理财，受微观经济形势、财政及货币方针、汇率及资金面的影响较大，存在体系性危险。公司已拟定并发布了《证券出资处理准则》，该准则对理财的批阅权限和程序、资金处理、事务危险操控、陈说准则、信息宣布、职责追查等进行了翔实的规矩，公司一向严厉实行该准则，坚持标准运作、有用防备危险，在满意公司运营资金需求的状况下做好证券出资资金的装备，并依据外部环境改变恰当调整出资战略与出资组合，在下降危险的前提下获取出资收益。

　　该事项契合有关法令法规的规矩，表决程序合法、有用；公司计划运用的资金仅限于公司及子公司的自有资金，未发现运用搜集资金经过直接或直接的组织用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生种类、债券等的生意，以及托付理财的现象；且公司就运用自有搁置资金进行证券出资理财的行为已树立健全内操控度。经过进步搁置资金运用功率，有利于下降公司资金本钱，进步短期收益，不会对公司的运营资金运作和对外付出形成影响，亦不会对公司处理及依法合规运营形成晦气影响，咱们赞同该计划。

　　TCL科技集团股份有限公司及董事会整体成员确保公告内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

　　TCL科技集团财政有限公司（以下简称“TCL科技财政公司”）于2005年12月由原我国银职业监督处理委员会赞同筹建，2006年9月获得原银监会的开业批复，2006年11月8日正式开业运营，公司金融许可证组织编码L0066H344130001，营业执照一致社会信誉代码03C。

　　到2022年12月31日，TCL科技财政公司注册本钱为人民币15亿元，共2家股东,其间TCL科技集团股份有限公司出资12.3亿元，占比82%，TCL华星光电技能有限公司出资2.7亿，占比18%。

　　TCL科技财政公司运营事务规划包含：（1）吸收成员单位存款；（2）处理成员单位借款；（3）处理成员单位收据贴现；（4）处理成员单位资金结算与收付；（5）供给成员单位托付借款、债券承销、非融资性保函、财政顾问、信誉鉴证及咨询署理事务；（6）从事同业拆借；（7）处理成员单位收据承兑；（8）成员单位产品买方信贷和消费信贷；（9）固定收益类有价证券出资；（10）代客衍生品生意和即期结售汇、即期外汇生意事务；（11）跨国公司本外币一体化资金池事务；（12）银保监会赞同的其他事务。1

　　1上述事务规划为依据《企业集团财政公司处理方法》(2022/11/13施行》调整后的事务规划。到本陈说日，金融许可证没有改变，实践事务规划以经监管组织赞同的改变后的金融许可证为准。

　　TCL科技财政公司已树立以股东会、董事会、监事会以及高档处理层为主体的公司处理架构，董事会下设授信处理、出资抉择计划、危险处理、稽核督查、信息科技五个专业委员会。其间，授信处理委员会是公司的信贷事务查看的权利组织；出资抉择计划委员会是公司的出资事务查看的权利组织；危险处理委员会担任拟定有关辨认、计量、监测包含各项事务危险的准则、程序和方法，确保危险处理和运营方针的完成；稽核督查委员会担任拟定对各项事务的稽核准则，拟定督查准则，担任对公司运营处理和事务运作的合法、合规性进行监督；信息科技委员会是公司信息科技危险管控的主管组织。各委员会均对公司董事会担任，委员会成员由董事、监事、处理层、有关职能部分担任人或外部专家组成。公司设置总经理、副总经理等高管岗位，前台包含公司金融部、现金处理部、组织商场部；中台包含财政处理部、危险处理部；后台包含人力行政部、信息科技部、稽核审计部、数字化展开部，部分权责清楚。

　　TCL科技财政公司依据《授权处理方法》对高档处理层施行直接授权与转授权相结合的逐级有限授权准则，陈说联系明晰。总经理在董事会的授权项下，施行自上而下的授权，副总经理对总经理陈说作业。TCL科技财政公司由总经理担任日常运营处理作业，各分担副总经理各自分担前中后台职能部分，各职能部分的部分经理向分担副总经理或总经理担任，实行和陈说日常运营作业。

　　TCL科技财政公司依据国家有关部分及人民银行的各项规章准则，依照《收付款结算事务处理方法》《人民币结算账户处理方法》等事务处理方法、事务操作流程展开事务，做到在程序和流程中清晰操作标准和操控标准，有用操控了事务危险。

　　在成员单位存款事务方面，TCL科技财政公司严厉遵从相等、自愿、公正缓诚实信誉的准则，在监管部分公布的标准权限内严厉操作，确保成员单位资金的安全，保护各当事人的合法权益。

　　在资金会集处理和内部转账结算事务方面，成员单位在TCL科技财政公司开设结算账户，经过登入TCL科技财政公司事务处理信息体系网上提交指令或经过向TCL科技财政公司提交书面指令完成资金结算，严厉确保结算的安全、方便、晓畅，一起具有较高的数据安全性。现金处理部一切手艺事务均选用双人操作，一人经办，一人复核，确保入账及时、精确，发现问题及时反应。

　　公司金融部以公司信贷规章准则为辅导，严厉实行借款“三查”准则，仔细查询信贷事务生意布景、资金需求的实在性、合法性，严厉查看借款人供给的收买合同、增值税发票，借款发放后，按季展开贷后查看，加强信贷资金用处处理，确保信贷资金用处合法。

　　TCL科技财政公司施行内部审计监督准则，拟定了较为完好的内部稽核审计处理方法和操作规程，对公司的各项运营和处理活动进行内部审计和监督。稽核审计部担任TCL科技财政公司内部稽核审计事务，对公司的内部操控实行状况、事务和财政活动的合法合规性、安全性、精确性、效益性进行监督查看，针对稽核审计中发现的内部操控薄弱环节、处理不完善之处和由此导致的各种危险，向处理层提出有价值的改善定见和主张。

　　TCL科技财政公司的中心体系—资金处理渠道集客户处理、资金处理、信息处理于一体，融事务处理、流程操控、危险处理为一身，有用整合了账户处理、收付核算、信贷融资、信息收集、抉择计划剖析等一体化运作功用。TCL科技财政公司的信贷事务体系完成授信处理、授信支用、对公合同出账、贷后处理等全流程线上化操作，对要害节点和操作完成体系化操控，有用化解操作危险和合规危险。

　　TCL科技财政公司的内部操操控度较为完善，实行有用。在资金处理方面，公司较好的操控了资金流通危险；在信贷事务方面公司树立了相应的信贷事务危险操控程序，使整体危险操控在合理的水平。

　　到2022年12月末，TCL科技财政公司财物总额141.09亿元，净财物19.79亿元，完成净赢利0.92亿元，不良借款率为0%，运营状况杰出。

　　TCL科技财政公司一向坚持稳健运营的准则，严厉依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国银职业监督处理法》、《企业集团财政公司处理方法》、企业会计准则和国家有关金融法规、法令以及公司章程标准运营行为，加强内部处理。公司依据对危险处理的了解和点评，到2022年12月末未发现与TCL科技财政公司财政报表相关的资金、信贷、出资、稽核、信息处理等危险操控体系存在严重缺点。

　　依据本公司对危险处理的了解和点评，未发现TCL科技财政公司的危险处理存在严重缺点，TCL科技财政公司与相关方之间发生的相关存借款等金融事务现在不存在危险问题。

　　综上，TCL科技集团财政有限公司具有合法有用的《金融许可证》、《企业法人营业执照》，树立了较为完好合理的内部操操控度，能较好地操控危险；不存在违背我国银行稳妥监督处理委员会公布的《企业集团财政公司处理方法》规矩的状况，各项监管目标均契合该方法的相关规矩要求。

　　TCL科技集团股份有限公司及董事会整体成员确保公告内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

　　依据我国证券监督处理委员会《关于进一步实行上市公司现金分红有关事项的告诉》（证监发[2012]37号）《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2022]3号）、广东证监局《关于进一步实行上市公司分红相关规矩的告诉》（广东证监[2012]91号）的相关规矩以及《TCL科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）文件要求，归纳考虑盈余才能、运营展开规划、股东报答、社会资金本钱及外部融资环境等要素，TCL科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会拟定了公司《未来三年股东分红报答规划（2023年-2025年）》（以下简称“本规划”）。

　　本规划的拟定契合《公司章程》有关赢利分配的相关条款。公司活跃施行接连、安稳的赢利分配方针，公司的赢利分配方针注重对出资者的合理报答，并统筹公司的可继续展开。

　　公司未来三年股东报答规划是在归纳剖析企业运营展开实践、社会资金本钱、外部融资环境、所在职业特色等要素的基础上，充沛考虑公司现在及未来盈余规划、现金流量状况、展开所在阶段、本身运营方法、盈余水平以及是否有严重资金开销组织等要素，平衡股东的短期利益和长时刻利益的基础上做出的组织。

　　公司董事会至少每三年审议一次股东报答规划。如因公司外部运营环境或本身运营状况发生严重改变而需调整分红方针和股东报答规划的，应以股东权益保护为起点，详细证明和阐明原因，由董事会拟定赢利分配方针变化计划，独立董事宣布独立定见，由股东大会审议抉择。

　　（二）公司能够采纳现金、股票或许现金与股票相结合方法分配股利，并优先选用现金分红的赢利分配方法；公司能够进行中期现金分红；公司最近三年以现金方法累计分配的赢利不少于最近三年完成的年均可分配赢利的百分之三十；

　　公司董事会应当归纳考虑所在职业特色、展开阶段、本身运营方法、盈余水平以及是否有严重资金开销组织等要素，区别下列景象，并依照公司章程规矩的程序，提出差异化的现金分红方针：

　　1、公司展开阶段属成熟期且无严重资金开销组织的，进行赢利分配时，现金分红在本次赢利分配中所占份额最低应到达80%；

　　2、公司展开阶段属成熟期且有严重资金开销组织的，进行赢利分配时，现金分红在本次赢利分配中所占份额最低应到达40%；

　　3、公司展开阶段属成长时刻且有严重资金开销组织的，进行赢利分配时，现金分红在本次赢利分配中所占份额最低应到达20%；

　　严重资金开销组织是指：公司未来十二个月内拟对外出资、收买财物或购买设备的累计开销到达或超越公司最近一期经审计净财物的10%。

　　（四）在满意上述现金分红条件状况下，公司将活跃采纳现金方法分配股利，准则上每年度进行一次现金股利分配；

　　（五）董事会应当以保护股东权益为起点，仔细研讨和充沛证明，详细拟定公司的赢利分配预案，独立董事能够征会集小股东的定见，提出分红提案，并直接提交董事会审议，公司在审议赢利分配预案时，须经整体董事过半数表决经过，独立董事应宣布独立定见，董事会审议经往后由股东大会审议抉择。董事会、独立董事和契合相关规矩条件的股东能够搜集股东投票权。

　　第五条本规划未尽事宜或本规划与相关法令、法规、标准性文件及《公司章程》规矩相悖的，以相关法令、法规、标准性文件及《公司章程》规矩为准。本规划由公司董事会担任拟定、修正及解说，自公司股东大会审议经过之日起施行，原公司《股东分红报答规划（2020-2022年）》废止。

　　TCL科技集团股份有限公司及董事会整体成员确保公告内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

　　TCL科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“TCL科技”）以半导体显现、新能源光伏和半导体资料为中心主业，为进步工业链安稳性，加强对上下游前沿技能布局和开辟，公司拟与宁波嘉岸创业出资合伙企业（有限合伙）树立惠州市东燊嘉岸股权出资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”），合伙企业认缴出资额为15.61亿元人民币，其间公司认缴出资15.6亿元人民币，出资范畴包含但不限于半导体显现，新能源光伏及半导体职业及工业上下游中心环节，人工智能与智能制作等范畴，以及环绕主业相关的前沿技能、开发和使用，助力布局和加快公司高端科技工业展开，进步高水平科技定位。

　　公司于2023年3月30日举行的第七届董事会第二十九次会议审议经过了《关于对外出资参与树立合伙企业的计划》，依据《深圳证券生意所股票上市规矩》等相关规矩，本次出资不构成相关生意，无需提交公司股东大会审议，不构成我国证监会《上市公司严重财物重组处理方法》规矩的严重财物重组。

　　运营规划：一般项目：创业出资；(未经金融等监管部分赞同不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融事务)(除依法须经赞同的项目外，凭营业执照依法自主展开运营活动)。

　　合伙人及出资份额：一般合伙人：袁毅，认缴出资额1500万元人民币；有限合伙人：袁冰，认缴出资额900万元人民币；有限合伙人：马华，认缴出资额600万元人民币。

　　挂号存案：私募基金处理人确保在搜集资金前已在我国基金业协会挂号为私募基金处理人，处理人挂号编码为P1071594。

　　出资方向：发挥统筹协谐和资金引导效果，招引更多工业资金、社会本钱参与出资，依据不同出资功用组成对应的子基金，一起投向于公司中心主业及相关范畴，支撑国内高水平科技自主可控展开。

　　合伙人及出资份额：合伙企业认缴总出资额为15.61亿人民币，其间：一般合伙人宁波嘉岸创业出资合伙企业（有限合伙）认缴出资100万人民币；本公司作为有限合伙人认缴出资15.6亿人民币。

　　退出机制：合伙企业可经过被出资实体份额/股权/股份转让，由被出资实体向合伙企业做收益分配，被出资实体清算；或其他合法合规的退出方法退出被出资实体。

　　合伙企业托付宁波嘉岸创业出资合伙企业（有限合伙）担任处理人。处理人应组成出资抉择计划委员会。出资抉择计划委员会由三名成员组成，处理人有权派遣三名委员参与出资抉择计划委员会。出资抉择计划委员会的表决施行一人一票，出资抉择计划委员会的一切抉择计划需经大都委员经过方为有用。

　　合伙企业因项目出财物生的依法可分配收入以及因现金处理收益或其他收入发生的可分配收入，由一般合伙人独立抉择合理的分配时刻。

　　合伙企业获得的可分配收入由实行事务合伙人依据整体合伙人的实缴出资份额进行分配。合伙企业的亏本由合伙人依据实缴出资份额承当。

　　如呈现导致同业竞赛危险的，公司将严厉依照有关法令、法规、标准性文件的规矩及监管组织的要求，依照公正、公允等准则洽谈妥善解决，以防止同业竞赛；如构成相关生意的，公司将严厉依照有关法令、法规、标准性文件及公司章程的规矩，依法施行信息宣布责任并实行相关内部抉择计划、报批程序，不危害公司及其他股东利益。

　　公司本次参与建议树立惠州市东燊嘉岸股权出资合伙企业（有限合伙），首要希望经过专业化的处理和商场化的运作，聚集资源，一起发掘公司价值链构成和国家强链补链环节的要害范畴，锻长板补短板，增强公司继续展开实力，支撑公司中心主业完成全球抢先。

　　合伙企业的出资具有出资周期长、流动性较低的特色，公司本次出资或许面对较长的出资回收期。在合伙企业的树立及运作过程中，公司将充沛重视并防备危险，保护公司出资资金的安全，下降出资危险。

　　授权处理层或处理层授权人士在董事会权限规划内处理包含但不限于合伙协议调整、签署及合伙企业树立、退出等相关事项。

　　TCL科技集团股份有限公司及董事会整体成员确保公告内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

　　3、会议举行的合法性、合规性状况：本次股东大会会议的举行契合上市公司相关法令、行政法规、部分规章、标准性文件和《公司章程》的有关规矩；

　　5、网络投票时刻：经过深圳证券生意所生意体系进行网络投票的详细时刻为2023年4月21日（星期五）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午1:00-3:00；经过深圳证券生意所互联网投票体系进行网络投票的详细时刻为2023年4月21日（星期五）上午9:15至2023年4月21日（星期五）下午3:00的恣意时刻；

　　（2）网络投票：公司将经过深圳证券生意所生意体系和互联网投票体系（）向公司股东供给网络方法的投票渠道，公司股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。

　　公司股东只能挑选现场投票（现场投票能够托付别人代为投票）或网络投票中的一种表决方法，好像一表决权经过现场、生意体系或互联网投票体系重复进行表决的，以第一次投票成果为准。

　　8、现场会议举行地址：深圳市南山区中山园路1001号TCL科学园世界E城G1栋10楼大会议室；

　　（1）截止2023年4月12日（星期三）下午收市时在我国证券挂号结算有限职责公司深圳分公司挂号在册的本公司整体股东均有权到会本次股东大会，并可托付署理人到会会议和参与表决（授权托付书见附件2），该股东署理人不必是公司的股东；

　　2、以上计划现已公司第七届董事会第二十九次会议、第七届监事会第十九次会议审议经过，公司独立董事对相应事项宣布了表示赞同的独立定见，详细内容详见本公司于本公告日刊登在公司指定信息宣布媒体上的公告。

　　3、计划7.00、8.00、9.00为相关生意计划，审议时相关股东需逃避表决；计划11.00、13.00归于特别抉择事项，应当由到会股东大会的股东（包含股东署理人）所持表决权的2/3以上经过。

　　（1）法人股东凭营业执照复印件、法人授权托付书、到会人身份证、股东帐户卡到本公司本钱商场部处理挂号手续；

　　（3）托付署理人持自己身份证、授权托付书（见附件2）、托付人身份证、股东帐户卡及券商出具的有用股权证明处理挂号手续；

　　3、挂号地址：深圳市南山区中山园路1001号TCL科学园世界E城G1栋10楼TCL科技集团股份有限公司本钱商场部，邮政编码：518055。

　　本次股东大会上，股东能够经过深交所生意体系和互联网投票体系（网址为）参与投票。（网络投票详细操作流程见附件1）。

　　公司地址：深圳市南山区中山园路1001号TCL科学园世界E城G1栋10楼TCL科技集团股份有限公司本钱商场部

　　4、合格境外组织出资者（QFII）、证券公司客户信誉生意担确保券账户、证券金融公司转融通担确保券账户、约好购回式生意专用证券账户等调集类账户持有人的投票，应依照《深圳证券生意所上市公司股东大会网络投票施行细则》等规矩进行。

　　关于累积投票提案，填写投给某提名人的推举票数。上市公司股东应当以其所具有的每个提案组的推举票数为限进行投票，股东所投推举票数超越其具有推举票数的，或许在差额推举中投票超越应选人数的，其对该项提案组所投的推举票均视为无效投票。假如不赞同某提名人，能够对该提名人投0票。

　　股东对总计划与详细提案重复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总计划投票表决，则以已投票表决的详细提案的表抉择见为准，其他未表决的提案以总计划的表抉择见为准；如先对总计划投票表决，再对详细提案投票表决，则以总计划的表抉择见为准。

　　网络投票体系按股东账户计算投票成果，好像一股东账户经过深交所生意体系和互联网投票体系两种方法重复投票，股东大会表决成果以第一次有用投票成果为准。

　　1、互联网投票体系开端投票的时刻为2023年4月21日（星期五）上午9:15至2023年4月21日（星期五）下午3:00的恣意时刻。

　　2、股东经过互联网投票体系进行网络投票，需依照《深圳证券生意所出资者网络服务身份认证事务指引》的规矩处理身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系规矩指引栏目查阅。

　　兹托付先生/女士代表本单位（个人）到会TCL科技集团股份有限公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。