本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2022年7月22日，海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，董事会同意公司为控股子公司河南海螺嵩基新材料有限公司（以下简称“海螺嵩基”）向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行申请人民币10,000万元贷款提供全额连带责任担保，海螺嵩基另外一名股东北京康诚博睿商业管理有限公司（以下简称“康诚博睿”）按照30%的股权比例对公司上述担保提供反担保。上述担保事项无需提交公司股东大会审议。

　　（6）经营范围：一般项目：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；有色金属压延加工；门窗制造加工；门窗销售；金属门窗工程施工；建筑装饰材料销售；模具制造；模具销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：住宅室内装饰装修；建设工程施工。

　　（7）股权结构：公司持有海螺嵩基70%股权，康诚博睿持有海螺嵩基30%的股权。

　　2、主合同：河南海螺嵩基新材料有限公司与债权人在2022年7月22日签署的《固定资产贷款合同》。

　　5、担保范围：除了主合同项下的主债权，还及于由此产生的利息（包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行《保证合同》而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。

　　7、反担保情况及形式：海螺嵩基另外一名股东康诚博睿就本次担保事项按照30%的股权比例提供相应的反担保。

　　海螺嵩基系本公司下属控股子公司，公司为其贷款提供担保是为满足其资金需要，符合公司整体发展战略，目前海螺嵩基经营状况正常，具有较好的偿债能力，本次担保风险可控。且海螺嵩基另外一名股东为公司本次担保提供反担保，担保公平、对等，不存在损害公司利益的情形。

　　本次担保后，公司担保额度总金额为9.8亿元，实际担保金额48,936.55万元，实际担保金额占公司最近一期经审计净资产的21.27%，全部为控股子公司和全资子公司担保。截止公告日，本公司除为控股子公司和全资子公司担保外，没有其他对外担保情况，公司全资及控股子公司也不存在对外担保情况。截止公告日，本公司、公司全资及控股子公司累计对外担保余额为0万元，占公司最近一期经审计净资产的0％，无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议的通知于2022年7月16日以书面方式（直接或电子邮件）发出。

　　公司第九届董事会第二十一次会议于2022年7月22日下午以通讯方式召开。

　　4、会议由公司董事长万涌先生主持，监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。

　　5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

　　为满足资金需要，公司控股子公司河南海螺嵩基新材料有限公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行申请人民币10,000万元贷款，董事会同意公司为上述贷款提供全额连带责任担保，河南海螺嵩基新材料有限公司另外一名股东北京康诚博睿商业管理有限公司按照30%的股权比例对公司上述担保提供反担保。