本公司及董事会整体成员保证信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　1、在泰国出资新建出产基地（以下简称“本次对外出资”）需求实行国内境外出资存案或批阅手续，以及泰国当地出资答应和企业挂号等批阅程序，虽然现在评价不存在重律妨碍，但仍然存在不能取得相关主管部分同意的危险，本次对外出资能否顺畅施行存在必定的不确认性；

　　2、泰国的法令法规、方针系统、商业环境、文明特征等与国内存在较大差异，泰国出产基地在建立及运营过程中，存在必定的处理、运营和商场危险，本次对外出资作用能否到达预期存在不确认性；

　　广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）因事务开展和添加海外出产基地布局的需求，在对海外低本钱区域充沛调研评价的基础上，抉择在泰国出资新建出产基地，出资金额不超越人民币2.53亿元，包含但不限于购买土地、购建固定资产等相关事项，实践出资金额以我国及当地主管部分同意金额为准，公司将依据商场需求和事务开展等详细状况分阶段施行建造泰国出产基地。

　　为保证公司在泰国出资新建出产基地可以顺畅施行，公司董事会授权副总裁杨颂文先生全权处理公司本次建立泰国子公司、泰国出产基地建造及海外结构建立有关的悉数事宜，上述授权自公司董事会审议经过之日起至上述授权事项处理结束之日止。

　　公司于2022年12月29日举行的董事会五届八次会议审议经过了《关于在泰国出资新建出产基地的方案》，抉择在泰国出资新建出产基地，出资金额不超越人民币2.53亿元，包含但不限于购买土地、购建固定资产等相关事项，实践出资金额以我国及当地主管部分同意金额为准，公司将依据商场需求和事务开展等详细状况分阶段施行建造泰国出产基地。

　　依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》和《公司章程》等相关规则，本次对外出资事项在公司董事会授权规划之内，无须提交公司股东大会审议。

　　（1）本次对外出资不构成相关买卖，亦不构成《上市公司严重资产重组处理办法》规则的严重资产重组；

　　（2）本次对外出资需求实行国内境外出资存案或批阅手续，以及泰国当地出资答应和企业挂号等批阅程序。

　　1、出资金额及资金来源：本次对外出资金额不超越人民币2.53亿元，出资资金来源于公司自有资金和自筹资金。

　　2、公司方案购买坐落泰国东部经济走廊（EEC）洛加纳宝云工业园面积约135亩的土地，以满意公司泰国出产基地注册及未来项目建造需求。公司开始方案分阶段施行建造泰国出产基地，其间厂房分两期投入，出产设备分三期投入，并于2024年上半年完结必定规划的量产。公司将赶快推动落实在泰国出资新建出产基地的出产规划、项目效益剖析等详细规划。

　　3、本次对外出资的详细途径公司尚在规划之中，泰国子公司的称号也没有确认，公司方案于2023上半年完结建立，运营规划首要触及研制、出产、拼装、出售燃气用具、燃气烤炉、电烤炉、烟熏炉、燃气热水器、燃气采暖热水炉、燃气锅炉、电热水器、电采暖炉、电壁挂炉、电暖器、光电式蓄热式电采暖炉、燃气灶具、消毒柜、电磁炉、电饭煲、电炒锅、抽油烟机、电开水柜、电开水瓶、空气新鲜器、太阳能热水器、太阳能集热器、热泵热水机、燃气干衣机、电干衣机、洗碗机、燃气灶、电烤箱、电蒸箱、蒸烤一体机、电压力锅、电水壶、小家电（家用电器）系列、厨房电器系列和净水器系列；研制、出产、拼装、出售上述产品的配件与部件；以上产品的装置与售后服务；相关产品及与其相关的制品与技能进出口。泰国子公司的注册挂号信息终究以当地挂号机关核准为准。在泰国出资新设公司须实行国内境外出资存案或批阅手续以及泰国当地出资答应和企业挂号等批阅程序。

　　近年来，国内外微观经济环境多变，国际贸易格式日益杂乱，公司海外客户遍及重视并加强地缘区域危险涣散战略的施行，采纳办法下降供应链中的物流和产能危险。公司产能现在会集在国内，在泰国出资新建出产基地，可以更好地开辟和应对海外客户的需求，并有利于公司愈加灵敏地应对微观环境动摇、产业方针调整以及国际贸易格式或许对公司的潜在晦气影响，并可以有用进步公司规划、公司职业竞争力和海外商场占有率以及公司整体的的抗危险才能，契合公司的战略规划。

　　泰国作为新式商场经济体，具有土地、厂房、人力、税收方面的本钱比较优势，近年来亦承接了较多的厨卫电器产能搬运，相关产业链配套也不断得到完善，可以较好满意公司建造出产基地的需求。本次对外出资项目的施行可以更好地满意公司客户的需求，增强公司中心竞争力，亦有利于公司优化出产本钱，进步公司经济效益。

　　本次对外出资契合公司的战略规划，其施行可以进一步完善公司出产基地布局，可以更好地开辟和应对海外客户的需求，并有利于公司愈加灵敏地应对微观环境动摇、产业方针调整以及国际贸易格式或许对公司的潜在晦气影响，并可以有用进步公司规划、公司职业竞争力和海外商场占有率以及公司整体的的抗危险才能，亦有利于公司优化出产本钱，进步公司经济效益，对公司的开展具有活跃影响。

　　本次对外出资不存在危害公司及股东合法利益的景象，对公司的开展具有活跃影响，契合整体股东的利益。本次对外出资的资金来源于公司自有资金和自筹资金，不会对公司财务状况和运营状况发生严重影响，不存在危害公司及股东利益的景象。

　　1、本次对外出资需求实行国内境外出资存案或批阅手续，以及泰国当地出资答应和企业挂号等批阅程序，虽然现在评价不存在重律妨碍，但仍然存在不能取得相关主管部分同意的危险，本次对外出资能否顺畅施行存在必定的不确认性。公司将活跃推动相关批阅进程，与相关部分活跃交流，争夺尽早完结相关批阅或存案手续。

　　2、泰国的法令法规、方针系统、商业环境、文明特征等与国内存在较大差异，泰国出产基地在建立及运营过程中，存在必定的处理、运营和商场危险，本次对外出资作用能否到达预期存在不确认性。公司将学习并学习同业及客户海外出资和运营处理的经历，赶快了解并习惯泰国的商业文明环境和法令系统，投入适宜的设备和技能，并采纳有用的办法鼓励和训练团队，以保证泰国出产基地的杰出运转，最大极限防止和下降运营危险。

　　3、公司将依照相关法令法规的规则，在本次对外出资项目的推动过程中及时实行后续信息发表责任，敬请广阔出资者留意出资危险。

　　本公司及董事会整体成员保证信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）董事会五届八次会议于2022年12月29日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方法举行，会议于2022年12月19日以书面和电子邮件方法向整体董事进行了告诉。会议应到会董事7人，实践到会董事7人，会议由董事长YU CONG LOUIE LU（卢宇聪）先生掌管，公司整体监事和整体高档处理人员列席了会议。本次会议的招集、举行契合《公司法》等有关法令、行政法规、部分规章和《公司章程》、《董事会议事规矩》等规范性文件的规则，会议抉择合法有用。

　　经与会董事仔细审议，以现场表决和通讯表决相结合的方法表决了本次会议的悉数方案，经过了如下抉择：

　　1、会议以拥护7票、对立0票、放弃0票审议经过了《关于在泰国出资新建出产基地的方案》

　　公司因事务开展和添加海外出产基地布局的需求，在对海外低本钱区域充沛调研评价的基础上，抉择在泰国出资新建出产基地，出资金额不超越人民币2.53亿元，包含但不限于购买土地、购建固定资产等相关事项，实践出资金额以我国及当地主管部分同意金额为准，公司将依据商场需求和事务开展等详细状况分阶段施行建造泰国出产基地。

　　为保证公司在泰国出资新建出产基地可以顺畅施行，公司董事会授权副总裁杨颂文先生全权处理公司本次建立泰国子公司、泰国出产基地建造及海外结构建立有关的悉数事宜，上述授权自公司董事会审议经过之日起至上述授权事项处理结束之日止。

　　《广东万和新电气股份有限公司关于在泰国出资新建出产基地的公告》（公告编号：2022-054）详见信息发表媒体：《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息发表网站巨潮资讯网。