本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来开展规划，出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度陈说全文。

　　中审众环会计师事务所（特别一般合伙）对本年度公司财政陈说的审计定见为：标准的无保留定见。

　　本陈说期会计师事务所改动状况：公司本年度会计师事务所由改动为中审众环会计师事务所（特别一般合伙）。

　　公司主营事务为电子产品新式散热器材、LED照明灯具、锂电池正极资料的研制、出产和出售，并为下流客户供给高质量的LED照明合同动力处理及照明工程等服务。陈说期内，公司主营事务未产生严重改动。

　　散热器作为电子产品的一种结构部件，运用范畴广泛，消费类电子产品、LED照明产品、新动力轿车、储能设备、云核算服务器、4G/5G移动设备及通讯基站、医疗设备、交直流逆变器等范畴都触及散热及热处理体系的运用，散热商场潜力巨大。

　　公司专心散热技能的研制与运用，继续推出新式散热体系，满意电子产品不同散热运用需求，致力于为全球客户供给电子产品的新式体系化散热解决方案，以打造国内外闻名的电子产品散热解决方案及运用范畴的领导品牌。公司依托于散热器事务，向下流延伸拓宽至LED照明灯具、节能服务及照明工程等事务；一起依托“废旧锂离子电池资料归纳收回运用→前驱体/碳酸锂→正极资料”完好工业链技能，活跃向锂电池正极资料范畴拓宽延伸。

　　到现在，公司产品已广泛运用于消费电子、LED照明、锂电池资料范畴，并逐渐向5G移动设备及通讯基站散热、才智城市项目建造、新动力轿车热处理等范畴拓宽延伸。其间，消费电子范畴首要产品为消费电子散热配件、核算机整机及其周边产品；LED照明范畴首要产品为LED照明灯具、LED照明散热组件、节能服务及产品、照明工程事务；锂电池资料范畴首要产品为锂电池正极资料及前驱体。首要产品介绍如下：

　　公司消费电子散热配件首要产品包含CPU散热器、显卡散热器等，用于CPU、显卡等机箱内热源的散热。公司消费电子散热配件首要面向组装机商场，经过自主研制与改进立异，形成了完全的产品系列与类型，满意不同顾客的装机需求。

　　除此以外，公司还储藏了超薄热管、基站散热模组等新产品，可运用于手机、通讯基站等范畴。

　　公司核算机整机及其周边产品首要包含电脑主机、机箱、电源等，为国内信息技能范畴供给国产代替产品及服务方案。

　　公司LED照明散热组件首要产品包含工业照明散热组件、路途照明散热组件、体育场馆照明散热组件、景象亮化照明散热组件等。LED照明散热组件是跟着LED照明工业的专业化分工而呈现的，公司为制品LED灯具厂商、照明工程商、集成商、贸易商供给全套散热组件或散热解决方案。

　　公司LED照明灯具首要产品包含地道灯、球场灯、路灯、投光灯、工矿灯、才智教育灯等，现在被广泛运用于工业照明、路途照明、教育照明、体育场馆照明、景象亮化照明、才智城市等相关运用范畴。公司LED照明灯具的运用规划越来越广泛，下流商场宽广。

　　公司经过子公司炯达动力、才智科技、中投光电等主体，从事城市、路途及室内照明节能项目和照明工程项目施行、合同动力处理服务及节能产品出售事务。

　　公司已获得我国照明工程职业的城市及路途照明工程专业承揽壹级和照明工程规划专项甲级最高等级资质，经过规划方案的施行，成功将高科技照明产品和智能化操控技能运用于照明工程职业，适应了节能环保、绿色照明的潮流。

　　公司经过子公司个旧圣比和，从事锂电池正极资料的研制、出产和出售事务，首要产品包含三元资料、钴酸锂、锰酸锂等正极资料及前驱体。三元资料首要用于锂电池的制作，并运用于消费类电子产品及数码、动力电池、储能设备等范畴；前驱体为三元资料的镍钴锰氢氧化物中间体，其加工品质对三元资料的功能质量有重要影响。

　　现在，消费电子散热配件和LED照明散热组件的首要出产厂商会集于我国大陆区域和台湾区域。因为散热器归于下流消费电子、LED照明工业的配套工业，跟着国内上述工业的继续快速开展，散热器工业链国产化的趋势较为显着。

　　LED照明产品商场和节能服务商场宽广。现在，我国照明职业的商场占有率在世界上已具有肯定的优势。尽管我国照明职业企业很多，可是散布也相对会集。现在，我国LED照明企业首要聚集在珠三角、长三角等区域。

　　锂电池正极资料商场的需求在近几年坚持高速添加。现在商场上干流的锂电池正极资料包含三元资料、磷酸铁锂、钴酸锂以及锰酸锂，四种资料因各自的特性差异运用于不同需求范畴。经过十多年的开展，我国现已成为全球锂电池正极资料首要出产国之一。因为受下流不同运用商场的需求所驱动，我国锂电池正极资料阅历了三个首要开展阶段：2005年-2013年，消费类3C产品驱动钴酸锂较快添加；2014年-2016年，新动力客车的遍及带动磷酸铁锂需求快速添加；2017年至今，新动力乘用车蓬勃开展，驱动三元资料快速添加。

　　1）PC职业虽已进入成熟期，但其商场空间依然宽广。PC职业下流运用与电子信息工业严密相关，国家已出台一系列鼓舞支撑信息技能工业开展的重要方针，将带动PC职业的新一轮生长。一起，跟着乡村信息化建造的逐渐深化，宽带网络基础设施的建造正逐渐浸透到四级以下城市和偏僻乡村，城乡居民购买力不断增强，进一步拉动了四级以下城市和乡村商场对PC产品的需求，潜在的PC消费需求得到进一步开释，也推动了PC散热配件商场需求添加。电子竞技、区块链等新式消费热门的不断涌现，也为消费电子散热产品供给了宽广的商场空间。

　　2）LED照明散热组件职业处于高速开展期，企业将更多重视集成式LED散热技能。跟着LED照明灯具的进一步遍及，LED照明散热职业也将得到进一步开展。阵列式LED灯具竞赛格式已十分激烈，估计厂商的专业化程度前进及技能实力的堆集将加快优胜劣汰，职业会集度将进一步前进；集成式LED散热技能门槛较高，估计跟着大功率LED照明散热技能的前进及大功率LED照明商场需求的迸发，进入大功率LED照明散热范畴的企业将逐渐增多，竞赛状况也将日趋激烈。

　　LED照明灯具运用范畴将继续扩展，职业不断细分。跟着节能环保及绿色照明等概念的浸透，兼具高效低耗、安全可靠、便利处理、运用寿命长等许多优势的LED照明灯具将被运用至更宽广的范畴，支撑LED照明工业快速开展。跟着职业竞赛加重，LED商场会集度将进一步前进，推动LED照明产品智能化开展。一起，定制化产品需求将不断增强，LED工业规划日趋凸显其重要位置。

　　节能服务职业商场体量不断增大，工业照明及商业照明EMC形式将获得更多重视。工业区域照明产品用量大，开灯时刻长，全体能耗高，在照明EMC形式下有着很好的运用条件，且工业照明选用的灯具一般功率偏高，而LED产品功率越高，单瓦的价格则越低，更具本钱优势；商业照明在某些状况下比工业照明开灯时刻更长，对照度的要求较高，因为EMC的全体操作流程较杂乱繁琐，大的单体卖场或规划较大的连锁商业组织将成为事务开展要点。一起，节能服务职业融资门槛下降，融资途径进一步拓宽。各企业将不断加强技能投入，相关法令确保亦进一步健全。

　　在锂电池本钱构成中，正极资料本钱占比较大；在三元资料本钱构成中，钴资料本钱占比较大。为下降锂电池本钱，正极资料将向着高镍、低钴或无钴化的方向开展。现在，国内首要三元资料企业已着手开发镍钴锰铝四元资料等新产品，在下降正极资料制作本钱与原资料本钱的一起，用于改进产品的归纳功能。

　　锂电正极资料需求添加，职业仍处于快速生长期。跟着全球动力危机及环境污染问题日益突出，开展新动力轿车已成为全球一致，现在各大世界车企已连续发布新动力轿车战略。国务院办公厅《新动力轿车工业开展规划（2021－2035年）》指出，到2025年我国新动力轿车商场竞赛力显着增强，动力电池、驱动电机、车用操作体系等要害技能获得严重突破，安全水平全面提高，并清晰新动力轿车新车出售量到达轿车新车出售总量的20%左右，后续添加空间不容忽视。未来跟着方针的继续推动、基础设施的完善、消费理念的改动，全球新动力轿车的开展仍将加快，将进一步带动锂电正极资料职业的添加。

　　公司专心散热技能的研制与运用，致力于为全球客户供给消费电子、LED照明等电子产品的新式体系化散热解决方案，以打造国内外闻名的电子产品散热解决方案领导品牌。在同职业竞赛中，公司具有显着的技能优势。公司是国内PC散热配件首要出产厂家之一，CPU散热器等PC散热配件产品在业界享有较高的名誉。一起，公司依托于散热器事务，主营产品从散热组件向下流延伸拓宽至LED照明灯具、节能服务及照明工程等事务。公司凭仗本身职业界抢先的散热技能以及工业规划优势，能够为不同职业不同场景供给一整套的散热解决方案，成为LED照明商场上为数不多的能够供给高功率LED灯具和散热解决方案的企业，并且在高功率LED照明散热范畴处于职业抢先位置。

　　公司子公司个旧圣比和作为锂电池正极资料事务的施行主体，深耕锂电资料职业近二十年，为职业界先行者和颇具影响力的企业。个旧圣比和为国内少量具有“废旧锂离子电池资料归纳收回运用→前驱体/碳酸锂→正极资料”完好工业链技能的锂离子资料制作企业，是国内同职业中为数不多的既具有出产及收回运用正极资料产品技能又具有出产前驱体才能的企业之一，具有自行研讨规划和制作要害中心设备才能，在国内同职业具有较强的技能立异才能和竞赛优势。

　　上述财政指标或其加总数是否与公司已发表季度陈说、半年度陈说相关财政指标存在严重差异

　　1、2019年12月20日、2020年1月6日公司别离举行了第二届董事会第二十二次会议、2020年第一次暂时股东大会，审议经过了《关于公司非公开发行A股股票方案的方案》等相关方案，并经2020年2月18日、2020年3月24日公司别离举行的第二届董事会第二十四次会议、2020年第三次暂时股东大会审议修订。公司拟经过向特定目标发行股票征集资金总额（含发行费用）不超越人民币6亿元，用于“5G散热工业园建造项目”及“弥补流动资金项目”，加码布局5G散热工业。

　　2021年2月8日，公司发表了《关于施行限制性股票回购刊出后调整向特定目标发行股票发行数量上限的公告》。因为公司回购刊出了部分限制性股票导致公司总股本削减，公司向特定目标发行股票发行数量上限作相应调整，将发行数量上限调整为不超越10,704.07万股（含本数）。

　　2021年3月6日，公司发表了《关于延伸向特定目标发行股票股东大会决议有效期的公告》。鉴于公司本次向特定目标发行股票相关方案的股东大会决议有效期行将到期，为确保本次发行事宜的顺畅推动，公司延伸向特定目标发行股票股东大会决议有效期至2022年3月23日。该事项现已2021年3月22日举行的公司2021年第2次暂时股东大会审议经过。

　　2021年4月28日，公司发表了《创业板向特定目标发行股票上市公告书》等相关公告。经中国证券监督处理委员会《关于赞同深圳市超频三科技股份有限公司向特定目标发行股票注册的批复》（证监答应[2020]2570号）赞同，公司向15名特定目标发行人民币一般股73,816,143股，发行价格7.18元/股，征集资金总额为人民币5.30亿元，上述股份已于2021年4月30日在深圳证券买卖所上市。

　　2021年10月27日，公司发表了《关于向特定目标发行股票限售股份上市流转的提示性公告》。本次免除限售股份股东算计15名，免除限售股份数量算计为73,816,143股，实践可上市流转的数量为73,816,143股，股份上市流转日为2021年11月01日。

　　2、2020年11月20日，公司第三届董事会第2次会议和第三届监事会第2次会议审议经过了《关于公司回购刊出部分2017年限制性股票鼓励方案初次颁发的限制性股票的方案》，此方案现已2020年12月7日举行的公司2020年第七次暂时股东大会审议经过。依据2017年第四次暂时股东大会的授权，公司对已离任的原鼓励目标刘伟等7人已获授但没有免除限售的108,000股限制性股票予以回购刊出，回购价格为4.459元/股。该回购刊出事宜已于2021年2月5日处理完结。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的相关公告。

　　3、2021年4月22日，公司发表了《关于签定征集资金三方监管协议的公告》。为了标准征集资金的处理和运用，维护出资者的利益，依据相关规定及公司第三届董事会第一次会议授权，公司已在中国工商银行股份有限公司深圳龙岗支行建立了征集资金专项账户，对征集资金的寄存和运用施行专户处理，并与中国工商银行股份有限公司深圳龙岗支行及保荐组织国盛证券有限责任公司签署了《征集资金三方监管协议》。

　　2021年5月12日，公司举行了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，别离审议经过了《关于调整征集资金出资项目拟投入征集资金金额的方案》、《关于运用征集资金置换预先投入募投项目和已付出发行费用的自筹资金的方案》、《关于运用暂时搁置征集资金进行现金处理的方案》，赞同公司调整“5G散热工业园建造项目”拟投入金额，由原方案42,000万元变为34,424.52万元、运用征集资金置换预先投入募投项目和已付出发行费用的自筹资金人民币2,800.31万元、在确保征集资金运用方案正常施行的前提下，运用不超越人民币25,000万元（含本数）的暂时搁置征集资金进行现金处理。

　　2021年10月26日，公司发表了《关于开立征集资金现金处理专用结算账户的公告》，公司在安全银行深圳中心城支行开立了征集资金现金处理专用结算账户。

　　4、2021年8月5日，公司发表了《关于发行股份购买财物暨相关买卖部分限售股份上市流转的提示性公告》。本次免除限售股份股东算计3名，免除限售股份数量算计为9,354,549股，实践可上市流转的数量为9,354,549股，股份上市流转日为2021年8月10日。

　　5、2021年8月23日，公司第三届董事会第九次会议审议经过了《关于收买参股公司个旧圣比和实业有限公司部分股权的方案》，赞同公司以自有资金1,550万元收买北京圣比和科技有限公司持有的个旧圣比和5%的股权。本次买卖完结后，公司算计持有个旧圣比和54.5008%的股权，个旧圣比和成为公司控股子公司，个旧圣比和全资子公司云南新资料成为公司二级子公司。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的相关公告。

　　6、2021年8月23日、2021年9月10日，公司别离举行了第三届董事会第九次会议、2021年第四次暂时股东大会，审议经过了《关于拟出资建造益阳出产基地暨签署招商引资合同书的方案》、《关于向个旧圣比和实业有限公司供给财政赞助展期暨相关买卖的方案》。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的相关公告。

　　7、陈说期内，公司收买“深圳华瀚世纪科技有限公司”60%股权，并于2021年5月完结工商登记手续，华瀚世纪成为公司控股子公司。

　　8、陈说期内，公司以自有资金新建立了全资子公司“湖南省超频三精细制作有限公司”，注册资本为人民币5,000万元，公司持有其100%股权，并于2021年12月完结了工商登记手续。

　　9、2021年1月29日，公司举行了第三届董事会第四次会议，审议经过了《关于子公司与相关方一起出资建立合资公司暨相关买卖的方案》。陈说期内，子公司研讨公司与益阳高新工业出资有限公司、益阳市城市建造出资运营集团有限责任公司合资建立了“益阳超频三核算机有限公司”，其间研讨公司持有80%股权。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的相关公告。

　　陈说期内，研讨公司向自然人股东转让其持有的益阳核算机29%股权，并于2021年8月完结工商改动手续。

　　10、陈说期内，子公司研讨公司新建立全资子公司“常德超频三核算机有限公司”，其认缴出资人民币4,000万元，于2021年3月完结工商登记手续。一起，常德沅澧工业出资控股有限公司以增资入股方法，认缴出资人民币1,000万元，常德超频三核算机有限公司改动为研讨公司控股子公司，并于2021年3月完结了工商改动手续。

　　11、陈说期内，子公司山西超频三新建立全资子公司“太原市超频三科技有限公司”，其认缴出资人民币300万元，于2021年7月完结工商登记手续。

　　12、陈说期内，子公司惠州超频三与自然人股东一起认缴出资人民币500万元新建立控股子公司“超频三精细科技（惠州）有限公司”，其间惠州超频三持有其65%股权，并于2021年11月完结了工商登记手续。

　　13、陈说期内，子公司项目公司与自然人股东一起认缴出资人民币1,000万元新建立控股子公司“惠州市芯米智能科技有限公司”，其间项目公司持有其70%股权，并于2021年12月完结了工商登记手续。

　　本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月18日举行的第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议，审议经过了公司2021年年度陈说全文及其摘要。为使出资者全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来开展规划，《2021年年度陈说全文》及《2021年年度陈说摘要》具体内容于2022年3月19日刊登于巨潮资讯网（）， 敬请出资者留意查阅。

　　本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月18日举行第三届董事会第十三次会议审议并经过了公司《2022年度以简易程序向特定目标发行股票预案》（以下简称“预案”）等相关方案。

　　预案已于2021年3月19日在中国证监会指定的创业板信息发表网站巨潮资讯网(上发表，敬请出资者查阅。

　　预案发表事项不代表批阅机关关于本次发行股票相关事项的实质性判别、承认或同意，预案所述本次发行股票相关事项的收效和完结尚待有关批阅机关的同意或核准。敬请广阔出资者留意出资危险。